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第七届董事会第二十八次会议决议公告

2020-06-30

    大发11选5官网本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议通知于2020年6月24日以书面送达和电子邮件的方式发出,并于2020年6月29日在公司305会议室召开。本次会议由董事长边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过《关于增补公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

由于前期公司部分董事已辞去董事及董事会专门委员会委员职务,经股东大会审议通过,公司董事发生变更。经相关提名人提名,并大发11选5官网经本次会议审议,同意增补公司第七届董事会各专门委员会委员,增补后的各专门委员会成员如下:

大发11选5官网 战略委员会委员:边程、张建、杨学先、霍兆强、骆建华;

审计委员会委员:杨学先、霍兆强、陈环、骆建华、陈雄溢;

提名委员会委员:边程、杨学先、陈环、骆建华、陈雄溢;

薪酬与考核委员会委员:边程、杨学先、陈环、骆建华、陈雄溢。

大发11选5官网 上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满为止。

特此公告。

 

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大发11选5官网 广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日



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